FIU 등 의심거래 내역 조사 돌입
[HBN뉴스 = 이동훈 기자] 캄보디아 온라인 사기·감금 조직의 배후로 지목된 프린스그룹과 소유주 천즈(Chen Zhi)에 대해 미국과 영국이 잇따라 제재를 가하면서, 한국 정부 역시 자산 동결 등 직접적인 조치를 검토할 가능성이 제기되고 있다. 한국인 피해 사례가 적지 않은 데다 범죄 수익이 가상자산을 거쳐 국내로 유입됐을 가능성도 배제할 수 없다는 점에서다.
사정당국과 외교 소식통에 따르면 미국 법무부는 최근 프놈펜 인근 범죄 단지의 배후로 프린스그룹을 공식 지목했다. 영국 정부는 천즈 일가가 런던에 취득한 부동산과 금융자산을 범죄수익으로 판단하고 이미 동결 조치에 들어갔다. 외신은 천즈가 보유한 자산을 약 600억 달러, 한화 88조 원 규모로 추정하고 있다.
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| [사진=연합뉴스] |
프린스그룹이 운영하는 온라인 사기 조직은 피해자를 감금·폭행한 뒤, 전화와 메신저 등을 이용한 사기 행위에 강제로 투입하는 방식으로 운영돼 온 것으로 알려졌다. 국내에서도 복수의 피해 사례가 확인되면서 정부는 캄보디아·태국 당국과의 공조 수사를 강화해왔다.
미국정부가 지난달 20조 원 규모의 비트코인을 압수한 사실이 드러나면서, 범죄 자금이 국내 가상자산 거래소를 통해 이동했을 가능성에 대한 검증도 병행되고 있다. 금융정보분석원(FIU)은 주요 거래소와 함께 의심 거래 내역을 확인 중인 것으로 전해졌다.
다만 현재까지 프린스그룹이 한국 내에 공식 법인이나 부동산을 보유한 정황은 확인되지 않았다. 그럼에도 사정당국은 차명계좌, 가상자산 지갑, 국내 금융기관과의 연결고리 등 실물자산 이외의 통로를 집중 점검하고 있다.
당국 관계자는 “실물 투자보다는 가상자산을 통한 자금 이동이 이 조직의 주요 방식으로 보인다”며 “미국 측과 관련 정보를 긴밀히 공유하고 있다”고 말했다.
전문가들은 한국이 국제 공조 체계에 참여할 가능성이 높다는 전망을 내놓고 있다. 미국과 영국이 이미 범죄 수익의 실체를 규정한 만큼, 한국 정부가 자체적인 제재 또는 자산 동결 조치를 검토할 명분은 충분하다는 분석이다.
국제안보 분야 연구자는 “한국인 피해가 존재하는 상황에서 자산 동결 여부는 결국 시기의 문제일 가능성이 크다”며 “미국·영국의 후속 제재가 강화될수록 한국도 공조 범위를 넓힐 수밖에 없을 것”이라고 전망했다.
천즈의 정확한 행방은 여전히 확인되지 않은 가운데, 국제사회는 프린스그룹 잔여 자산의 이동과 세탁 흐름을 추적하고 있다. 한국 정부 역시 외교부와 FIU를 중심으로 미국 재무부·FBI와의 공조 채널을 가동하며 대응 방향을 검토 중이다. 자산 동결이 필요하다고 판단될 경우, 조치는 국제사법 공조 절차를 통해 본격화될 전망이다.
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